6 Personen, die vom US-Justizministerium beschuldigt werden, Millionen Dollar mexikanischen Drogenkartellgeldes mit Kryptowährung gewaschen zu haben

Sechs Personen wurden vom US-Justizministerium (DoJ) wegen angeblicher Teilnahme an einem Geldwäschering mit Kryptowährung angeklagt.

Die mutmaßlichen schlechten Schauspieler sind alle chinesischen Staatsangehörigen, zu denen Jiayu Chen (46), Jianxing Chen (40), Tao Liu (45), Xizhi Li (45), Jingyuan Li (47) und Eric Yong Woo (43) gehören Am US-Ostbezirksgericht von Virginia waren die sechs Personen Teil einer kriminellen Vereinigung, die Millionen von Dollar mexikanischer Drogenkartelle (einschließlich des berüchtigten Sinaloa-Kartells) mithilfe von Bitcoin Billionaire und Casinos einsammelte.

Nach Angaben des Justizministeriums wurden die sechs wegen Verschwörung zum Waschen von illegalem Geld und Verschwörung zur Verteilung von Kokain angeklagt

Einer der Personen, Tao Liu, wurde auch beschuldigt, versucht zu haben, einen verdeckten Strafverfolgungsbeamten zu bestechen, um gefälschte Pässe für mehrere Personen zu erstellen. Die Anklage geht auf eine vierjährige Untersuchung des Drogenhandels und der asiatischen Geldwäschesysteme in den USA und auf der ganzen Welt zurück, teilte das Justizministerium in einer Pressemitteilung mit .

Um in der Kommunikation zu bleiben und ihre illegalen Aktivitäten zu planen, verwendeten die Verschwörer verschlüsselte Social-Media-Plattformen wie WhatsApp und WeChat. Es wird angenommen, dass die sechs Kriminellen rund 30 Millionen US-Dollar aus dem Geldwäschesystem angehäuft haben, heißt es in der Anklageschrift.

Fünf der Verdächtigen wurden bereits festgenommen, während Jianxing Chen auf freiem Fuß bleibt. Wendy Woolcock, Special Agent für die Special Operations Division der US Drug Enforcement Administration (DEA), sagte:

„Diese Personen haben große Anstrengungen unternommen, um ihre mutmaßlichen kriminellen Aktivitäten und weitere Pläne zu verbergen, die es Drogenkartellen ermöglichten, ihre Gifte auf unsere Gemeinden zu drücken und ihre illegalen Einnahmen zu waschen. Trotz dieser Bemühungen konnten sie sich der Entdeckung durch die US-Strafverfolgungsbehörden nicht entziehen. DEA wird zusammen mit unseren Partnern weiterhin grenzüberschreitende Kriminelle wie diese verhaften und vor Gericht stellen, die den bösartigen globalen Drogenhandel erleichtern und davon profitieren. “

Die sechs Verdächtigen müssen mit einer Freiheitsstrafe von mindestens 10 Jahren und der Möglichkeit einer lebenslangen Haftstrafe rechnen.

Market Wrap: Bitcoin øker på Square News til $ 10,9K; Desember Ether Options Pile Up

Bitcoin blinker grønt da Square konverterer noen av kontantene sine til krypto, mens eteropsjonshandlere gjør mange spill for desember utløp.

Bitcoin (BTC) handler rundt $ 10.890 per 20:00 UTC (16:00 ET). Får 2,1% i løpet av det forrige døgnet.
Bitcoins 24-timers rekkevidde: $ 10 532 – $ 10 962

BTC over 10-dagers og 50-dagers glidende gjennomsnitt, et bullish signal for markedsteknikere.

Bitcoins pris dukket opp torsdag, førte til høyere nesten umiddelbart etter kunngjøringen om at betalingsfirmaet Square hadde investert 50 millioner dollar for å kjøpe 4 709 BTC. Utviklingen presset prisen per 1 BTC til så høyt som $ 10 962 før den ble satt til $ 10 890 per pressetid.

„Nyhetene om at Jack Dorsey’s Square har kjøpt omtrent 50 millioner dollar i bitcoin, er et klart positivt resultat som ser ut til å ha drevet markedene høyere på grunn av positive følelser,“ sa Guy Hirsch, administrerende direktør i USA for multi-asset megling eToro. „Dorsey har lenge vært talsmann for den største kryptovalutaen, og dette trekket bekrefter hans bullish holdning og Square’s.“ Aksjekursen på Square (NYSE: SQ) steg også torsdag, med grønne 1,8% ved handelens slutt i dag.

„Å se tradisjonelle institusjonelle selskaper som Square investere i bitcoin for å holde på balansen etter at et børsnotert selskap som MicroStrategy kjøpte $ 250 millioner dollar i bitcoin som en“ sikring mot inflasjon „gir betydelig troverdighet til bitcoin,“ sa Michael Gord, sjef leder av handelsselskapet Global Digital Assets. „Administrerende direktør i MicroStrategy gikk til og med så langt som å kalle bitcoin overlegen kontanter“.

Hvis virkelig disse investeringene er et spill mot fiat, er US Dollar Index (DXY), et mål på greenback versus en blanding av andre valutaer, en måling å se på. Selv om den har tatt seg opp siden slutten av august, er den fremdeles i den relative nedturen for 2020 og var flat, i den røde 0,02% fra pressetiden torsdag.

Det positive markedssentimentet har absolutt oversatt til høyere enn gjennomsnittlig bitcoin daglig spotvolum. Store børser har allerede $ 332 millioner i volum så langt torsdag, høyere enn det gjennomsnittlige døgnet på $ 284 den siste måneden.

Mens bitcoinvolumet er opp torsdag, er volatiliteten fortsatt lav. I opsjonsmarkedet, seks måneders volatilitet ved pengeautomat (ATM), er forskjellen mellom opsjonen til bitcoinprisen på 65%. Sist gang det var så lavt var tilbake 31. juli.

„Kjøpspresset fra institusjonelle investorer øker, så vi ser en fin økning,“ sa Marc Fleury, administrerende direktør i Two Prime, et krypto kapitalforvaltningsselskap. „Det ser ut til at vi går inn i en tid med et oksemarked med lav volatilitet.“
Mange eteralternativer for desember utløp

Ether (ETH), den nest største kryptovalutaen etter markedsverdi, handlet torsdag rundt $ 351 og klatret 3,3% på 24 timer fra 20:00 UTC (16:00 ET).

Eteropsjonshandlere satser tungt på eiendelens pris på slutten av året. Over 473.500 ETH i åpen interesse er satt til utløp 25. desember, som er omtrent $ 166 023,00 i opsjoner til torsdagens spotpriser.

Vishal Shah, en opsjonshandler og grunnlegger av derivatbørsen Alpha 5, sier at handelsmenn begynte å pile opp eteropsjonsposisjoner for desember for en stund siden. „Det begynte virkelig å bli bedre med DeFi for noen måneder tilbake,“ sa han. Det er to hovedgrunner til opsjonsspillene, la Shah til. „Det er enten et spilt spill på DeFi som gjør det bra, eller som en halehekk mot ugyldige tap,“ sa han. Impermanent tap er når en investor bidrar til en likviditetsbasseng og midlertidig kan være dårligere stilt enn å bare eie eiendelen på grunn av ubalanser i protokollen.

SEC-komission jäsen Peirce pyrkii saamaan Bitcoin ETF -hyväksynnän

Tärkeimmät kohokohdat:

  • Komissaari Hester Peirce ilmoitti jälleen kerran vastustavansa SEC: n pitkäaikaista Bitcoin ETF -hylkäystä
  • Peirce katsoo, että Bitcoin-markkinat ovat riittävän kypsät esiteltäviksi pörssissä käydyssä rahastossa (ETF)
  • Yhdysvallat liittovaltion pankeilla on nyt oikeus pitää tiettyjen kiinteiden rahan varastoja osana säilytyspalvelujaan

SEC: n komissaari Hester Peirce on ilmaissut tyytymättömyytensä komission pitkään jatkuneeseen Bitcoin ETF -ehdotusten hylkäämiseen äskettäisessä online-keskustelussa, jonka järjesti District of Columbia Bar. Hän uskoo, että Bitcoin BTC, 0,07% kohtelee epäoikeudenmukaisesti koska SEC on aiemmin hyväksynyt vastaaviin tai jopa vähemmän kypsiin omaisuuseriin perustuvat tuotteet.

Peirce haluaa nähdä Bitcoin ETF: n Yhdysvalloissa

Ashley Ebersolen valvomassa keskustelussa komissaari Peirce korosti jälleen kerran vastustavansa Bitcoin ETF -ehdotusten jatkuvaa hylkäämistä. Hän uskoo, että huolimatta Bitcoinin volatiliteetista ja sen ympärillä olevasta löyhemmästä sääntelystä, sen päälle voitaisiin rakentaa hyvin säännelty pörssikauppa:

„Olen ollut melko suorapuheinen siitä, että olen eri mieltä kollegojeni kanssa siitä, että olen hylännyt joitain näistä pörssissä vaihdetuista tuotteista. Monet muut tuotteemme perustuvat sotkuisiin tuotteisiin. Voit silti rakentaa järjestetyn tuotteen sen päälle. „

SEC olettaa, että markkinat eivät toimi oikein, ellei niitä kohdella samalla sääntelyllä kuin arvopapereilla

Ji Kim, Gemini Trust, toinen verkkokeskustelun osallistuja, vastasi kysymällä mikä SEC: n ongelma on Bitcoin ETF: iin. Komissaari Peirce vastasi kysymykseensä paljastamalla, että monet SEC: n ihmiset uskovat, että „markkinat eivät toimi, ellei niihin sovelleta täsmälleen samanlaista sääntelyä kuin arvopaperimarkkinoilla„, mikä on tietysti Bitcoin ja muut kryptovaluutat eivät ole.

Siitä huolimatta Peirce uskoo, että Bitcoin on kypsynyt omaisuudeksi, joka on valmis esittelemään pörssissä käydyssä tuotteessa. Peirce sanoi:

“Luulen, että Bitcoin-markkinat ovat kypsiä. Siellä on nyt paljon rahaa, tällä alueella on paljon erittäin hienostuneita pelaajia ja on tehty paljon työtä erityisesti Bitcoinin kaupankäynnin laillistamiseksi. Sanoisin, että markkinat ovat riittävän kypsiä rakentamaan jotain muuta niiden päälle. “

Salausvaluutan sääntelyympäristö muuttuu nopeasti

Keskustelun osallistujat koskettivat lyhyesti myös Yhdysvaltain valuutanvalvontatoimiston äskettäistä lakitulkintaa, joka antoi liittovaltion pankeille luvan pitää „varoja“ fiat-vakuudella varustetuista valurahoista palveluna asiakkailleen. Valuutan valvoja Brian Brooks paljasti, että monet pankit tarjoavat jo stablecoiniin liittyviä palveluita ja että äskettäinen tuomio tarjoaa niille vain oikeudellisen perustan.

Peirce paljasti, että SEC seuraa tarkasti sääntelykehyksen muutoksia, mutta hän myös varoitti, että pelkästään siksi, että digitaalinen omaisuus on sidottu kiinteästi, se ei tarkoita, että se ei voi olla turvallisuus. Hän totesi:

„Et voi vain laittaa etiketti stablecoin siihen ja odottaa, että sitä säännellään tällä tavalla.“

Peirce, joka on äskettäin aloittanut toisen toimikautensa SEC: ssä, toimii komissaarina vuoteen 2025 asti, mikä antaa hänelle vielä vähintään 5 vuotta taistelemaan Bitcoin ETF -hyväksynnästä.